ビットコインやネムなどの仮想通貨取引所コインチェック(Coincheck)がハッカーから不正アクセスの被害に遭い、仮想通貨が約580億円も不正送金された件で、非常に衝撃的な情報が入ってきた。

・数百万ものネムをZaifに送金
コインチェックからネムを盗んだ犯人は、ダークウェブ(極めて匿名性が高い闇サイト)やCoinPaymentsなどを経由して日本の仮想通貨取引所Zaifに数百万ものネムを送金している可能性が高まっている。そうなると必然的に、犯人や共犯者がZaifに口座を持っていることになる。

・犯人がZaifに個人情報提出か
Zaifは個人情報を提出しないと口座を開設することができないため、犯人や共犯者がZaifに個人情報を提出している可能性が極めて高いのである。

・Zaif送金に関するいくつかの可能性
1. 犯人が本人確認してZaif口座を持っている
2. 犯人の協力者がZaif口座を持っている
3. 知らない人のZaif口座に送っている
4. ハッキングしてZaif口座を開設した

犯人が判明したも同然
もし犯人や共犯者がZaifに正規ルートで口座を開設していたならば、数百万のネムが送金されたZaif口座の持ち主を捜査すれば、犯人が判明したも同然となる。この状況に気がついた人もおり、「どうやって口座作った？」という疑問が浮上している。

NEMのやつCoinPaymentsのウォレット経由でZaifに送られるようになってから約1日経って、直接送ってる分だけでも約170万XEMはあるけど、先に本人確認とかあるはずなのに書類を用意してパスとかできたのか謎

— Cheena (ちーな) 🕵️‍ (@CheenaBlog) 2018年2月26日

・他人に成りすまして口座を作った？
だがしかし、昭和時代から「他人に成りすまして口座を作る」という悪質な行為が存在しており、そのような手口で口座を開設していた場合、犯人判明への道は遠くなるだろう。

また、犯人がZaifをハッキングして口座を勝手に開設していた場合、新たな問題として物議をかもしそうだ。

もっと詳しく読む: コインチェック犯人が判明か / 仮想通貨取引所Zaifに犯人が口座を開設している可能性大(バズプラス Buzz Plus) https://buzz-plus.com/article/2018/02/27/zaif-coincheck-offender/